Wwft Nieuws

15-03-2024, 15:20

De AFM en het BFT hebben gezamenlijk een themaonderzoek uitgevoerd naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties.

De AFM en het BFT hebben gezamenlijk een themaonderzoek uitgevoerd naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. Zij hebben hierbij onderzocht of accountantsorganisaties...   Meer

11-03-2024, 11:20

Loan-back constructie bij het vestigen van het recht van hypotheek leidt tot een veroordeling voor witwassen.

In deze hoger beroepzaak was de verdachte betrokken bij de oprichting van zogenaamde offshore vennootschappen, te weten een Limited op Malta en een Limited op St. Kitts and Nevis. Ook blijkt uit de...   Meer

05-03-2024, 16:19

Bank is niet gehouden de bankrelatie in privé voort te zetten met de voorzitter van een stichting die banden heeft met Hamas.

De voorzieningenrechter is in deze zaak van oordeel dat op basis van de huidige feiten en omstandigheden geen reden is om de bankrelatie voort te zetten. Het belang van de bank bij beëindiging van de relatie...   Meer

04-03-2024, 17:10

AMLC vernieuwt document met witwasindicatoren.

Zowel voor het komen tot een vermoeden van witwassen alsook voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit vernieuwde document van het AMLC, bedoeld...   Meer

28-02-2024, 14:18

'Buitenlandse omkoping door Nederlandse bedrijven blijft onbestraft'.

Volgens Transparency International creëren landen met een hoge score op de Corruption Perceptions Index (CPI) de schijn ‘corruptievrij’ te zijn. Bedrijven betrokken bij corruptieschandalen in het buitenland...   Meer