Wwft Nieuws

03-04-2024, 14:28

Faillissementsfraude (bedrieglijke bankbreuk) dient als gronddelict voor (schuld)witwassen.

Het draait in deze zaak in de kern om het volgende. De verdachte is de zoon van medeverdachte (zijn vader). Het bedrijf van zijn vader, is op 12 juli 2012 in staat van faillissement verklaard. Op 27 november...   Meer

29-03-2024, 14:53

Bank wordt door Gerechtshof verplicht coffeeshophouder zakelijke rekening aan te bieden..

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een kort geding beslist dat een bank een coffeeshophouder een zakelijke rekening moet aanbieden en het gebruik van zijn privérekening voor privézaken moet blijven...   Meer

27-03-2024, 14:47

Het geven van een aanwijzing op grond van de Wwft strekt niet tot het voorkomen van herhaling van een overtreding.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: College) komt tot deze conclusie, omdat artikel 28 van de Wwft bepaalt dat de toezichthoudende autoriteit een ieder die niet voldoet aan een ingevolge...   Meer

18-03-2024, 15:19

Praktijkvoorbeeld FIU-Nederland over het gebruik van een rechtspersoon en onroerend goed voor witwassen.

Rechtspersonen en onroerend goed. Beide kunnen gebruikt worden door criminelen om hun illegale vermogen wit te wassen. In deze casus was er bovendien sprake van financiering vanuit het buitenland, ook dat kan...   Meer

15-03-2024, 15:39

FATF actualiseert haar richtsnoeren inzake uiteindelijk begunstigden en transparantie van juridische constructies.

Naar aanleiding van de herzieningen in februari 2023 van FATF-aanbeveling 25 over uiteindelijk begunstigden en transparantie van juridische constructies, heeft de FATF haar op risicogebaseerde richtsnoeren...   Meer