Wwft Nieuws

18-07-2024, 16:22

Notarissen kunnen binnenkort zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister.

Notarissen kunnen binnenkort in het Handelsregister zoeken op natuurlijke personen. Ook worden bestuursverboden openbaar. Dit blijkt uit een besluit tot wijziging van het Handelsregister. Daarmee gaat een wens...   Meer

09-07-2024, 13:20

Financial Intelligence Unit - Nederland vraagt aandacht voor derdenbetalingen.

FIU-Nederland heeft een kennissessie georganiseerd samen met een accountantskantoor en een combiteam van de FIOD en de Politie. Gezien het belang van het onderwerp Derdenbetalingen deelt de FIU-Nederland ...   Meer

02-07-2024, 16:06

Banken stoppen met gezamenlijk antiwitwasproject (TMNL) in huidige vorm.

Het gezamenlijk antiwitwasproject van vijf grote Nederlandse banken gaat op de schop. Het project onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL) blijkt in strijd met nieuwe Europese wetgeving, die in...   Meer

28-06-2024, 11:56

FIU-Nederland publiceert jaaroverzicht 2023

De FIU-Nederland publiceert het jaaroverzicht 2023, en in dit jaaroverzicht deelt FIU-Nederland de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen uit 2023. In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen...   Meer

24-06-2024, 13:50

Monaco dreigt door FATF op 'grijze lijst' te belanden voor landen die te weinig doen aan witwassen.

Monaco dreigt door de FATF op een internationale 'grijze lijst' te belanden van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het kleine staatje met de hoogste concentratie miljonairs...   Meer