Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

25-07-2025

Witwassen via contante storting(en).

In een recent gepubliceerde strafzaak (uit 2023) stelde de rechtbank vast dat een verdachte een contante storting van €10.950 op haar privé-rekening had ontvangen, waarvan de herkomst onbekend bleef. Deze storting werd op dezelfde dag overgemaakt naar een notaris ter financiering van een bedrijfspand.

Hoewel het op het eerste gezicht een zakelijke transactie lijkt, kwam de rechtbank tot een ander oordeel.

De rechtbank overweegt hierbij:
- Het voorhanden hebben van dergelijke grote contante bedragen is ongebruikelijk in het normale economische verkeer;
- Er was geen logische, bedrijfseconomische reden om dit via de privé-rekening te laten lopen;
- Een voor de hand liggende reden waarom dit geld niet rechtstreeks naar de notaris kon worden overgeboekt, ontbreekt of is niet bekend;
- De herkomst van het geld werd niet verklaard.

De rechtbank oordeelde dat deze combinatie van factoren een vermoeden van witwassen rechtvaardigt. In zo’n geval mag van de verdachte een plausibele, verifieerbare verklaring worden geëist.

Deze zaak benadrukt (nogmaals) voor onder meer Wwft poortwachters hoe belangrijk transparantie en traceerbaarheid van geldstromen zijn - zeker in zakelijke contexten waar privé en onderneming door elkaar lopen.

De volledige uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Overijssel

Terug naar overzicht