Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

18-07-2025

Witwassen via schijnondernemingen.

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is een vrouw veroordeeld wegens het voorhanden hebben van aanzienlijke geldbedragen en het aanschaffen van drie Porsches met crimineel geld. De gelden waren afkomstig van een netwerk van frauduleuze schijnondernemingen – in deze zaak volgens de OvJ een “valse facturenfabriek” – opgezet door haar ex-partner.

De verdachte stelde dat zij slechts geld ontving van haar ex en geen weet had van de criminele herkomst. Toch oordeelt de rechtbank dat zij onvoldoende tegenwicht heeft geboden aan de witwasverdenking. Een eerdere, bekennende verklaring van verdachte, die zij later introk, is mede leidend geweest in het bewijs.

Deze zaak benadrukt:
- dat een verklaring over vermeend legaal (spaar)geld wél concreet en verifieerbaar moet zijn;
- dat de verklaring “ontvangen van een partner” geen vrijbrief blijkt als de criminele herkomst van het geld evident is;
- de waarde van consistentie in verklaringen bij de beoordeling van bewijs.

Deze uitspraak laat het belang zien dat transparantie en onderbouwing voor geldstromen cruciaal blijft voor onder meer Wwft poortwachters om witwassen tegen te gaan.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

Terug naar overzicht