Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

06-06-2025

Notaris weigert terecht haar diensten in verband met de verplichtingen die zij heeft in het kader van de Wwft.

Eiseres in deze kort gedingzaak is verkoper van de woning en stelt zelf dat zij niet de opdrachtgever van de notaris is, maar dat de kopers van de woning dat zijn. Eiseres kan dan volgens de voorzieningenrechter geen nakoming afdwingen. Ook als eiseres wel opdrachtgever was geweest, was er geen grond voor toewijzing van de vordering. De notaris heeft onder meer door verwijzing naar de aan haar opgelegde verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoende toegelicht dat zij niet mee kan werken aan de (aan de orde zijnde) C-D transactie als er geen verklaring is voor de lage prijs in de eerdere B-C transactie.

Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter nog op dat de uitkomst van dit kort geding niet anders zou zijn geweest als wel tot uitgangspunt zou zijn genomen dat de eiseres in deze zaak opdrachtgever van de notaris is. De notaris heeft een ministerieplicht, maar die plicht is niet onbeperkt. Volgens de voorzieningenrechter is een notaris op grond van artikel 21 lid 2 Wna verplicht zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft. De notaris heeft ter zitting toegelicht dat zij niet zozeer vraagtekens plaatst bij de A-B transactie, maar wel bij de B-C transactie. Verkoper heeft de woning op 1 februari 2020 verkocht voor € 87.500, terwijl de WOZ-waarde in 2019 € 140.000 en in 2020 € 156.000 bedroeg. Daarmee is het verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde van de woning substantieel meer dan 25%.

Verplichtingen uit de Wwft voor een notaris
Een notaris heeft vanuit de Wwft een onderzoeksplicht als een prijs bij een A-B en een opvolgende B-C transactie te ver afwijkt zonder een daarvoor acceptabele verklaring.

Ook is er een onderzoeksplicht als de verkoopprijs teveel afwijkt van de WOZ waarde en zeker in het geval die ver onder de WOZ waarde ligt.

Door de beroepsorganisatie voor notarissen (KNB) is hiertoe in 2007 al een checklist samengesteld voor ABC-transacties. Deze checklist is als hulpmiddel bedoeld voor de notariële praktijk. Deze is te lezen via: Checklist ABC transacties

De uitspraak kunt u inzien via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Den Haag

Terug naar overzicht