Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

26-04-2025

Het financieel 'alles in een grote pot' administreren van door oplichting verkregen gelden is een verhullingshandeling voor witwassen en leidt tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

In deze hoger beroepzaak wordt de leidinggevende van een vastgoed B.V. onder meer veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte via een vastgoedproject in Costa Rica.

Het gerechtshof is daarnaast van oordeel dat, voor zover er sprake zou zijn van het zich automatisch schuldig maken aan witwassen van door overdracht, gebruik of omzetting van door eigen misdrijf verkregen voorwerpen, financieel 'alles in een grote pot' is geadministreerd.

Ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot een bedrag van ruim 21 miljoen euro is reeds van meet af aan sprake geweest van het verbergen dan wel verhullen van de criminele herkomst van de bedragen, omdat door de hiervoor besproken ontvangst van de inleggelden op de derdenrekening van de vastgoed B.V. en het hiervoor genoemde financieel beheer (‘alles in een grote pot’) nagenoeg onzichtbaar werd gemaakt dat verplichtingen aan inleggers werden voldaan uit door oplichting verkregen nieuwe inleggelden.

Gelet op het voorgaande komt het hof dan ook tot het oordeel dat verdachte zich tezamen en in vereniging met natuurlijke personen en rechtspersonen schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen, zoals in de tenlastelegging opgenomen.

De uitspraak is te lezen via onderstaande link.

Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Terug naar overzicht