Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

13-03-2025

Adviseurs van horecaondernemingen liggen onder vergrootglas van toezichthouder.

Het BFT start een themaonderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen, omdat volgens de toezichthouder de horecabranche kwetsbaar is voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn volgens het BFT:
- veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit kunnen daarom relatief eenvoudig vermengd worden met de reguliere horeca-omzet;
- de branche is kapitaalbehoeftig: horecaondernemingen maken gebruik van ‘alternatieve’ financiering.

Themaonderzoek

Witwassen leidt tot verwevenheid van de bovenwereld en de onderwereld en ondermijnt de samenleving. Om witwassen te detecteren zijn diverse partijen aangewezen als ‘poortwachter’. Zo wordt van accountants- en administratiekantoren onder andere verwacht dat ze door het uitvoeren van hun werkzaamheden nagaan of het risico van witwassen zich mogelijk bij hun klanten voordoet. Bij klanten uit branches met verhoogde witwasrisico’s, zoals horeca, wordt extra alertheid verwacht van poortwachters.

Het BFT ontvangt regelmatig signalen over mogelijke ondermijning bij horecaondernemingen en gaat in 2025 een themaonderzoek uitvoeren.

Het BFT heeft hiervoor een aantal indicatoren gedefinieerd die een aanwijzing kunnen zijn voor mogelijke betrokkenheid van horecaondernemingen bij witwassen. Daarbij gaat het om risico’s in de bedrijfsvoering, financiële indicatoren en juridische factoren.

Wat gaat het BFT doen?

Het BFT gaat voor dit themaonderzoek een aantal adviseurs selecteren en beoordelen of zij hun rol als poortwachter bij hun klanten naar behoren vervullen.

Het BFT gaat contact opnemen met die geselecteerde adviseurs met specifieke vragen over hun klant(en). De betrokken adviseurs zullen individueel terugkoppeling van het BFT ontvangen over de resultaten van het onderzoek.

Bron: BFT

Terug naar overzicht