Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

06-03-2025

Verklaring van contante geldverstrekker en gebrekkige leenovereenkomst zijn onvoldoende om een veroordeling voor witwassen te voorkomen.

Verdachte heeft in deze zaak steeds verschillende verklaringen afgelegd over de herkomst van het geld. Als laatste komt verdachte met de alternatieve verklaring dat hij €50.000 heeft geleend van de vriendin van een vriend. Er werd een leenovereenkomst bijgevoegd en bankafschriften waaruit zou blijken dat deze vrouw over een aantal legale contante gelden beschikte.

Naar het oordeel van de rechtbank is deze enkele verklaring van verdachte daarmee op zichzelf concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk.

De betreffende vrouw is naar aanleiding van de verklaring van verdachte en de bijgevoegde leenovereenkomst door het OM gehoord als getuige. Zij heeft verklaard dat verdachte een vriend van haar vriend is en dat zij € 50.000 heeft uitgeleend aan verdachte voor zijn onderneming omdat haar vriend daarom vroeg. De vrouw heeft verklaard dat zij thuis spaargeld en bruidsgeld in contanten had liggen omdat zij banken niet vertrouwt. Ze verklaart ook dat verdachte met de door hem opgestelde leenovereenkomst naar haar toekwam, dat zij deze heeft ondertekend en dat ze er van uit ging dat het wel goed zou zijn. Ook is er financieel onderzoek gedaan naar de vrouw waaruit volgt dat zij tot januari 2020 een bijstandsuitkering genoot en inmiddels als zzp-er werkzaam is in de zorg. Op de mutatieoverzichten is te zien dat zij vanaf augustus 2022 in totaal € 22.100 contant geld heeft opgenomen van haar zakelijke rekening.

De rechtbank constateert dat verdachte niet eenduidig is over de herkomst van de € 50.000. Daarnaast bevat de leenovereenkomst diverse ongerijmdheden. Er is geen datum of plaats ingevuld, er is geen einddatum van de leenovereenkomst in opgenomen, er zijn geen zekerheden in opgenomen, er is geen boetebedrag ingevuld en de leenovereenkomst bevat geen twee handtekeningen. Voorts neemt de rechtbank in ogenschouw dat het financieel onderzoek naar de vrouw geen verklaring geeft voor het aangetroffen geldbedrag, ondanks dat zij € 22.100 in contanten heeft opgenomen en het bruidsgeld op geen enkele manier is onderbouwd.

Gelet op deze omstandigheden en de tegenstrijdigheden in de verklaringen van verdachte, acht de rechtbank het ongeloofwaardig dat verdachte het geld heeft geleend van de vrouw.

Gelet op het bovenstaande kan er, naar het oordeel van de rechtbank, geen legale herkomst van het aangetroffen contante geldbedrag worden vastgesteld, zodat een criminele herkomst de enige aanvaardbare verklaring kan zijn. Dit geldt ook voor een ander bedrag van € 5.162,- dat tijdens de fouillering is aangetroffen en waar geen alternatieve verklaring voor is gegeven. Witwassen kan dan ook bewezen worden volgens de rechtbank.

De uitspraak kun je inzien via onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Gelderland

Terug naar overzicht