Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

14-02-2025

De aankoop van luxe goederen, waaronder auto's, sieraden, kleding en meubels kan niet worden verantwoord met legale inkomsten en leidt tot een veroordeling voor witwassen.

De rechtbank heeft in deze zaak op basis van een kasoverzicht vastgesteld dat verdachte in de periode van januari 2011 tot en met 17 september 2019 een bedrag van € 113.987 heeft uitgegeven aan diverse goederen, terwijl hij dit bedrag niet kan verantwoorden op basis van zijn legale ontvangsten.

De rechtbank acht de resultaten van het door het OM verrichte nadere onderzoek van dien aard dat het vermoeden van witwassen niet is ontzenuwd door verdachte en dat het mede op basis daarvan niet anders kan zijn dan dat het geldbedrag van € 113.987 uit enig misdrijf afkomstig is en dat verdachte dit, gelet op zijn handelwijze, wist bij het voorhanden hebben, omzetten en gebruik maken daarvan.

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat als een vermogensbestanddeel met een criminele herkomst zich binnen het na vermenging gevormde vermogen niet meer laat individualiseren, het geval zich kan voordoen dat het vermogen – en nadien elke betaling daaruit – wordt aangemerkt als (middellijk) gedeeltelijk van misdrijf afkomstig in de zin van de witwasbepalingen.

Naar het oordeel van de rechtbank doet zich dit geval voor.

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen vast dat verdachte met zijn (vermengde) vermogen de volgende in de tenlastelegging genoemde luxegoederen heeft betaald:

Een Audi SQ5 en een BMW M 550D, sieraden, elektronica (waaronder een telefoon, koelkast, wasmachine en een Nintendo), kleding, waaronder jassen/jacks, en schoenen/sneakers, meubels, kasten, (salon-)tafels, banken, stoelen, schuifdeuren boxsprings/bedden, een carport, (kunststof-)kozijnen en schuttinghout.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat het niet anders kan dan dat verdachte deze goederen heeft gefinancierd met contant geld dat uit enig misdrijf afkomstig is, en dat ook sprake is van witwassen van deze goederen.

Voor de uitspraak zie onderstaande link.

Uitspraak: Rechtbank Overijssel

Terug naar overzicht