Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
De rechtbank heeft in deze zaak op basis van een kasoverzicht vastgesteld dat verdachte in de periode van januari 2011 tot en met 17 september 2019 een bedrag van € 113.987 heeft uitgegeven aan diverse goederen, terwijl hij dit bedrag niet kan verantwoorden op basis van zijn legale ontvangsten.
De rechtbank acht de resultaten van het door het OM verrichte nadere onderzoek van dien aard dat het vermoeden van witwassen niet is ontzenuwd door verdachte en dat het mede op basis daarvan niet anders kan zijn dan dat het geldbedrag van € 113.987 uit enig misdrijf afkomstig is en dat verdachte dit, gelet op zijn handelwijze, wist bij het voorhanden hebben, omzetten en gebruik maken daarvan.
De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat als een vermogensbestanddeel met een criminele herkomst zich binnen het na vermenging gevormde vermogen niet meer laat individualiseren, het geval zich kan voordoen dat het vermogen – en nadien elke betaling daaruit – wordt aangemerkt als (middellijk) gedeeltelijk van misdrijf afkomstig in de zin van de witwasbepalingen.
Naar het oordeel van de rechtbank doet zich dit geval voor.
De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen vast dat verdachte met zijn (vermengde) vermogen de volgende in de tenlastelegging genoemde luxegoederen heeft betaald:
Een Audi SQ5 en een BMW M 550D, sieraden, elektronica (waaronder een telefoon, koelkast, wasmachine en een Nintendo), kleding, waaronder jassen/jacks, en schoenen/sneakers, meubels, kasten, (salon-)tafels, banken, stoelen, schuifdeuren boxsprings/bedden, een carport, (kunststof-)kozijnen en schuttinghout.
Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat het niet anders kan dan dat verdachte deze goederen heeft gefinancierd met contant geld dat uit enig misdrijf afkomstig is, en dat ook sprake is van witwassen van deze goederen.
Voor de uitspraak zie onderstaande link.
Uitspraak: Rechtbank Overijssel
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |