Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

30-01-2025

Het onder meer niet controleren van de identiteitsgegevens en de herkomst van gelden bij gebruik van een Bitcoin ATM leidt tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

In deze hoger beroepzaak liet de verdachte onder meer gebruik maken van een zogenaamde Bitcoin ATM. Dit is een aan het internet verbonden machine waarmee een persoon Bitcoins en contant geld kan uitwisselen. Door het inbrengen van contante gelden in de machine worden Bitcoins gegeven in de vorm van een papieren ontvangstbewijs met daarop een Bitcoin-adres en een private key en/of door het verplaatsen van Bitcoins naar een opgegeven adres op de blockchain. Een Bitcoin ATM lijkt qua uiterlijke verschijningsvorm op een traditionele geldautomaat, maar anders dan een traditionele geldautomaat is een Bitcoin ATM niet met een bankrekening verbonden en verbindt het de gebruiker direct met een Bitcoin-uitwisseling. Of bij een transactie een ID-bewijs, een vingerafdruk of een telefoonnummer van de gebruiker wordt gevraagd, is afhankelijk van de instelling van de beheerder van de machine.

Verdachte heeft in deze zaak op geen enkele wijze blijk gegeven dat hij de identiteitsgegevens van gebruikers van de Bitcoin ATM heeft gecontroleerd en adequaat bijgehouden. Hij heeft geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de (virtuele) valuta. Gelet hierop biedt verdachte de gebruikers van zijn Bitcoin ATM bewust de mogelijkheid om anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met contante gelden te kunnen doen. Hierbij konden zeer grote hoeveelheden contante geldbedragen op één dag worden omgezet. Daarnaast kon er worden betaald met coupures van 200 en 500 euro. Het voorgaande maakt dat sprake is van meerdere zogenoemde witwastypologieën. Het vermoeden van witwassen is naar het oordeel van het hof dan ook gerechtvaardigd.

Doordat verdachte geen gebruik (meer) maakte van een identiteitsverificatie konden de gebruikers van de Bitcoin ATM anoniem aan- en verkopen van virtuele valuta met (aanzienlijke) uit enig misdrijf afkomstige contante gelden doen.

Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het verbergen en verhullen van de werkelijke aard en de herkomst van de (virtuele) valuta, wie de rechthebbenden op die virtuele valuta waren, wie de virtuele valuta voorhanden heeft gehad.

Verdachte heeft verder géén concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd over de herkomst van de gelden. Hij heeft immers verklaard dat hij geen onderzoek doet naar de herkomst ervan. Het hof is van oordeel dat het onder deze omstandigheden niet anders kan zijn dan dat de (virtuele) valuta met een totale waarde van € 70.790 in ieder geval grotendeels, onmiddellijk of middellijk, uit enig misdrijf afkomstig zijn. Gewoontewitwassen kan volgens het hof dan ook worden bewezen.

Voor de uitspraak, zie onderstaande link.

Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Terug naar overzicht