Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

24-01-2025

Een administratiekantoor had weet van de hoge contante omzet ten opzichte van de totale omzet van haar cliënt (supermarkt), en had dit als een hoger risico op witwassen moeten aanmerken en verscherpt toezicht moeten uitoefenen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigt in deze hoger beroepzaak dat de rechtbank terecht en overtuigend de door het administratiekantoor opgeworpen beroepsgronden heeft verworpen. Het administratiekantoor erkent ook dat zij zich tot de aanvang van het onderzoek door het BFT zich er niet van bewust was dat voor haar het regime van de Wwft van toepassing is. Daaruit volgt dat haar bedrijfsvoering niet was ingericht op de naleving van de uit die wet voortvloeiende verplichtingen.

In deze zaak gaat het vooral om de vraag of de hoge contante omzet als een transactie kan worden aangemerkt in de zin van de artikelen 3 en 8 van de Wwft. Dat is hier het geval. Het administratiekantoor had ook weet van het in verhouding tot de totale omzet grote aandeel van de contante geldstromen. Om die reden had het administratiekantoor verscherpt toezicht moeten uitoefenen op de supermarkt en dat heeft zij nagelaten. Dat vormt een overtreding van de Wwft. De delictsomschrijving voor deze overtreding bevat inderdaad geen schuldvereiste en het College ziet in hetgeen het administratiekantoor heeft aangevoerd, geen reden dat haar voor de overtreding geen enkel verwijt treft.

De link naar de uitspraak vindt u hieronder.

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Terug naar overzicht