Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

08-11-2024

DNB & de AFM publiceren sanctiealert (over oktober 2024) voor de Sanctieregeling terrorisme 2007-II.

DNB & de AFM hebben een bericht geplaatst over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2024. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake de Sanctieregeling terrorisme 2007-II, Rusland, de Democratische Republiek Congo, ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, Sudan, Nicaragua, de Republiek Moldavië, Iran, Guinee, proliferatie en het gebruik van chemische wapens, Niger, Burundi, Oekraïne, Haïti, de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië en Myanmar/Birma.

In bepaalde gevallen kan een 'hit' met de sanctieregeling worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In een dergelijk geval dient deze 'hit' dan ook te worden gemeld als transactie bij de FIU-Nederland.

De publicatie en de gewijzigde sanctieregeling is te lezen via onderstaande link.

Bron: DNB

Terug naar overzicht