Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
De rechtbank heeft in deze zaak overwogen dat de zorgstichting – onder leiding van verdachte – de gemeente Breda en de SVB heeft opgelicht door middel van zorgfraude en valsheid in geschrifte te plegen. Dit betrof een bedrag van € 145.231,23. Ook bij de gemeente Zoetermeer is te veel geld gedeclareerd door middel van zorgfraude, te weten € 6.985,26.
De gelden die hierdoor door de zorgstichting werden verworven, in totaal € 152.216,49, zijn naar de bankrekening van de zorgstichting overgemaakt. Op dat moment had de zorgstichting deze gelden voorhanden die afkomstig waren uit haar eigen misdrijf. Verdachte was daarvan als feitelijke leidinggevende van de zorgstichting op de hoogte.
Anders dan de officier van justitie stelt kan naar het oordeel van de rechtbank het niet opgeven van deze bedragen bij een belastingaangifte niet worden aangemerkt als een verhullingshandeling zoals genoemd in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht. Omdat er ook verder geen bewijs is van verhullingshandelingen, is sprake van eenvoudig witwassen als bedoeld in artikel 420bis.1 Wetboek van Strafrecht.
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan het eenvoudig witwassen door de zorgstichting van deze gelden, zoals primair tenlastegelegd.
Noot: Voor eenvoudig witwassen is geen verhullingshandeling nodig en is het enkel verwerven of voorhanden hebben van geld afkomstig uit enig eigen misdrijf (zoals zorgfraude) al voldoende.
Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |