Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
Volgens de rechtbank hebben de geldtransacties plaatsgevonden onder omstandigheden die voldoen aan een aantal zogenoemde witwastypologieën. Zo gaat het om transacties met grote geldbedragen waarbij het geld vervoerd wordt in tassen. Ook zijn er bij verdachte diverse aantekeningen en administratie gevonden die duiden op administratie van ondergronds bankieren met illegale gelden. Er is namelijk sprake van versluierde administratie waarbij identificerende gegevens zoals een voornaam en een achternaam van personen ontbreken; er worden bijnamen gebruikt om personen aan te duiden. Verder is er bij een aantal transacties gebruik gemaakt van een token. Ook is er bij verdachte thuis een groot geldbedrag aangetroffen en beschikte verdachte over meerdere auto’s waarover hij op grond van zijn legale inkomen niet zou kunnen beschikken. Verdachte heeft bovendien in een gesprek dat is opgenomen in het dossier gezegd dat “je niet opvallend moet zijn op straat”.
Deze omstandigheden kunnen echter ook worden verklaard door de werkwijze van (illegaal) ondergronds bankieren op zichzelf. Gelet op de specifieke wijze van ondergronds bankieren kan daarom niet reeds uit het zich voordoen van deze witwastypologieën worden vastgesteld dat sprake is van een vermoeden van transacties met criminele gelden. Ondergronds bankieren is als zodanig niet uitsluitend gericht op criminele gelden en transacties via het systeem van ondergronds bankieren leveren op zich geen witwassen op. Hiervoor zijn aanvullende omstandigheden vereist die het vermoeden dat de geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn ondersteunen. De rechtbank stelt vast dat in dit dossier van deze aanvullende omstandigheden niet is gebleken. De rechtbank kan dan ook niet vaststellen dat het niet anders kan dan dat de ten laste gelegde transacties zijn verricht met geld afkomstig uit enig misdrijf. Om die reden spreekt de rechtbank verdachte voor dit feit vrij van witwassen.
De rechtbank acht op grond van de bewijsmiddelen wel bewezen dat verdachte in 2022 en 2023 opzettelijk en zonder vergunning van De Nederlandsche Bank het bedrijf van betaaldienstverlener heeft uitgeoefend als bedoeld in artikel 2:3a lid 1 van de Wft. Verdachte en zijn mededaders hebben immers ten behoeve van en/of op verzoek van onbekend gebleven begunstigden en/of onbekend gebleven betalers en/of onbekend gebleven anderen (contante) geldtransacties uitgevoerd en/of voor rekening van een of meer van voornoemde begunstigden en/of betalers ontvangen en/of beschikbaar gesteld en/of gehouden bestaande uit meerdere geldtransacties ter waarde van in totaal € 918.365.
Uitspraak Rechtbank Amsterdam
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |