Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
De rechtbank kan in deze zaak niet vaststellen dat het geldbedrag afkomstig is uit een concreet gronddelict. Als hiervan geen sprake is, dient de rechtbank allereerst te beoordelen of sprake is van een vermoeden van witwassen.
De rechtbank oordeelt dat daarvan in deze zaak sprake is. Verdachte heeft een grote hoeveelheid contant geld voorhanden gehad. Dit geld is aangetroffen op de bodem van een prullenbak op het toilet van een tankstation. Het geld bestond uit stapels eurobiljetten en was omwikkeld met wc-papier. Het geld bestond bovendien deels uit niet gangbare coupures, te weten eurobiljetten van 100 en 200. Verdachte heeft een andere medeverdachte, de opdracht gegeven het geld te verstoppen toen ze werden gecontroleerd. Ten slotte hebben verdachte en zijn medepassagiers op het tankstation, voordat zij als verdachte waren aangemerkt en tijdens hun verhoren als verdachten steeds (onderling) verschillende verklaringen afgelegd over het doel van hun bezoek aan Nederland.
Op grond van deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een vermoeden van witwassen. Daarom mag van verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de legale herkomst van het geld, die concreet, verifieerbaar en niet op voorhand onwaarschijnlijk is.
Verdachte heeft in dit verband bij de politie verklaard dat het geld van zijn oom was. Verderop in het verhoor heeft hij verklaard dat de helft van het geld van hem was en dat hij de andere helft van zijn oom heeft gekregen. Verdachte heeft dus wisselend verklaard over de herkomst van het geld. Bovendien heeft hij geen verdere persoonsgegevens verstrekt over zijn oom. Naar het oordeel van de rechtbank is deze enkele verklaring van verdachte daarmee op zichzelf niet concreet, verifieerbaar en op voorhand hoogst onwaarschijnlijk.
Gelet op deze feiten en omstandigheden is de verklaring van verdachte, dat het geld (deels) van een oom was en dat deze oom het geld aan hem heeft gegeven om daarmee in Nederland een auto te kopen, naar het oordeel van de rechtbank hoogst onwaarschijnlijk, geeft die verklaring onvoldoende tegenwicht tegen de verdenking van witwassen en geeft het onvoldoende aanleiding tot een nader onderzoek door het Openbaar Ministerie. Er is daarom geen andere conclusie mogelijk dan dat het geldbedrag van € 24.835,00 onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig is.
Uitspraak Rechtbank Gelderland
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |