Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

15-08-2024

Beslag op cryptovaluta dankzij oplettende Wwft-poortwachter.

In deze zaak nam de vader van een jongen die een cryptowallet bezat contact op met de cryptodienstverlener en Wwft-poortwachter in kwestie en verzocht om toegang tot de wallet van zijn zoon. In het gesprek vertelde de vader dat zijn zoon vastzat en dat de desbetreffende inloggegevens in beslag waren genomen door de opsporingsinstantie. Die opmerking deed de wenkbrauwen bij de cryptodienstverlener fronsen. De cryptodienstverlener besloot nader onderzoek te doen in open bronnen en vond een nieuwsartikel in een lokale krant dat verwees naar de arrestatie van een man vanwege handel in verdovende middelen via het darkweb. De persoon in kwestie had dezelfde leeftijd en woonplaats als hun cliënt.

Voor deze Wwft-poortwachter voldoende aanleiding om de ongebruikelijke omstandigheden te melden en onder de aandacht te brengen bij de FIU. De relatiemanager van de FIU: ‘Door het vreemde contact met de vader in combinatie met het lopende onderzoek naar de klant, vermoedden we dat de vader erop uit was om zo snel mogelijk de crypto van zijn zoon veilig te stellen zodat de opsporing er geen beslag op kon leggen. Door de warme overdacht van de cryptodienstverlener richting ons, kon de melding versneld worden opgepakt.’

In de analyse van de FIU kwamen tevens aanvullende meldingen over deze persoon naar voren. Het vermoeden van de cryptodienstverlener dat de persoon in het krantenartikel hun cliënt was, bleek ook terecht. Alles bij elkaar genoeg reden voor de FIU om de transactie verdacht te verklaren. ‘Dankzij het snelle schakelen met de opsporing hebben ze beslag kunnen leggen op de tegoeden van de verdachte’, aldus de relatiemanager. ‘Dat geeft wel voldoening, en het is ook leuk voor de melder.’

Bron: FIU-NL

Terug naar overzicht