Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!
Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.
Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.
Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.
De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.
Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U
In deze zaak nam de vader van een jongen die een cryptowallet bezat contact op met de cryptodienstverlener en Wwft-poortwachter in kwestie en verzocht om toegang tot de wallet van zijn zoon. In het gesprek vertelde de vader dat zijn zoon vastzat en dat de desbetreffende inloggegevens in beslag waren genomen door de opsporingsinstantie. Die opmerking deed de wenkbrauwen bij de cryptodienstverlener fronsen. De cryptodienstverlener besloot nader onderzoek te doen in open bronnen en vond een nieuwsartikel in een lokale krant dat verwees naar de arrestatie van een man vanwege handel in verdovende middelen via het darkweb. De persoon in kwestie had dezelfde leeftijd en woonplaats als hun cliënt.
Voor deze Wwft-poortwachter voldoende aanleiding om de ongebruikelijke omstandigheden te melden en onder de aandacht te brengen bij de FIU. De relatiemanager van de FIU: ‘Door het vreemde contact met de vader in combinatie met het lopende onderzoek naar de klant, vermoedden we dat de vader erop uit was om zo snel mogelijk de crypto van zijn zoon veilig te stellen zodat de opsporing er geen beslag op kon leggen. Door de warme overdacht van de cryptodienstverlener richting ons, kon de melding versneld worden opgepakt.’
In de analyse van de FIU kwamen tevens aanvullende meldingen over deze persoon naar voren. Het vermoeden van de cryptodienstverlener dat de persoon in het krantenartikel hun cliënt was, bleek ook terecht. Alles bij elkaar genoeg reden voor de FIU om de transactie verdacht te verklaren. ‘Dankzij het snelle schakelen met de opsporing hebben ze beslag kunnen leggen op de tegoeden van de verdachte’, aldus de relatiemanager. ‘Dat geeft wel voldoening, en het is ook leuk voor de melder.’
Bron: FIU-NL
Prelex Consult is naast het contactformulier ook bereikbaar op onderstaand telefoonummer of e-mailadres:
Mobiel: 06 513 97 846
E-mail: info@prelex.nl
https://www.linkedin.com/in/rinus-beumer
![]() | Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |
![]() | Algemene voorwaarden Prelex Consult.pdf (131.94KB) |