Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

18-07-2024

Notarissen kunnen binnenkort zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister.

Notarissen kunnen binnenkort in het Handelsregister zoeken op natuurlijke personen. Ook worden bestuursverboden openbaar. Dit blijkt uit een besluit tot wijziging van het Handelsregister. Daarmee gaat een wens van de KNB in vervulling. De KNB roept notarissen op hiervan gebruik te maken zodra dit mogelijk is, naar verwachting is dat per 1 oktober 2024. Zo kunnen notarissen hun poortwachtersrol nog beter vervullen.

Gebruik van verschillende notarissen
Cliënten die niets goeds in de zin hebben, proberen soms lastige vragen uit de weg te gaan door hun opdrachten over verschillende notarissen in het land uit te spreiden. Iedere notaris heeft dan alleen zicht op een individuele opdracht en geen van hen heeft zicht op het totaal en onderlinge dwarsverbanden. Hierdoor kunnen mogelijke risico's op misbruik van rechtspersonen buiten het zicht blijven. Dit kan volgens de KNB worden tegengegaan door te kunnen zoeken op natuurlijke personen.

Cliëntenonderzoek
Aan de notaris wordt geen formele verplichting opgelegd om in alle relevante gevallen overzichten gerangschikt naar natuurlijke personen op te vragen. Dit is ook niet nodig, want notarissen moeten al op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek doen. Dit betekent onder andere dat zij het nodige moeten doen om risico’s in beeld te brengen die hun dienstverlening met zich mee kan brengen. Het raadplegen van overzichten gerangschikt naar natuurlijke personen in relevante gevallen maakt daar logischerwijs onderdeel van uit.

Bron: KNB

Terug naar overzicht