Prelex Consult
Wwft training en auditing

Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!


Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.


Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.


Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.


De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.













Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U

Wwft Nieuws


Terug naar overzicht

04-03-2024

AMLC vernieuwt document met witwasindicatoren.

Zowel voor het komen tot een vermoeden van witwassen alsook voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit vernieuwde document van het AMLC, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd.

De witwastypologieën van de FIU zijn limitatief. De feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren in dit document zijn niet-limitatief. Er zijn nog andere feiten van algemene bekendheid en indicatoren die ook kunnen worden gebruikt voor een vermoeden of bewijs van witwassen.

Het document kan via onderstaande link worden geraadpleegd en gedownload.

Document met witwasindicatoren



Terug naar overzicht