Prelex Consult
Wwft training en auditing

Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!


Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.


Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.


Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.


De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.













Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U

Wwft Nieuws


Terug naar overzicht

28-02-2024

FATF publiceert een update van haar 'zwarte' en ‘grijze’ lijsten.

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action, ook bekend als de “zwarte” lijst en Jurisdictions under Increased Monitoring, ook bekend als de “grijze” lijst.

Het is belangrijk dat Wwft instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.

De actuele FATF lijsten zijn te vinden via onderstaande link.

Zwarte en grijze FATF lijst



Terug naar overzicht