Wwft Nieuws
Terug naar overzicht22-02-2024
Tot 5 jaar celstraf voor witwassen van tientallen miljoenen euro's.
De rechtbank Oost-Brabant heeft twee broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De jongste broer krijgt een celstraf van 5 jaar. De oudere broer krijgt 2 jaar celstraf. De straffen zijn conform de zogenaamde procesafspraken met het Openbaar Ministerie.
De jongste verdachte heeft in een periode van ruim 1,5 jaar grote geldbedragen witgewassen van in totaal tientallen miljoenen euro's. Zijn broer is veroordeeld voor het witwassen van drie bedragen variërend van 100.000 tot 150.000 euro. De broers maakten ook allebei deel uit van een criminele organisatie.
De hoofdverdachte fungeerde als rechterhand van het hoofd van de organisatie en was als coördinator verantwoordelijk voor geldoverdrachten en verplaatsingen van het geld. Zijn broer was facilitator en regelde onder meer het aanbrengen van zakelijke relaties en het onderhouden van contacten met die relaties.
Bron: Rechtspraak.nl
Terug naar overzicht
