Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

21-02-2024

Witwassen wordt bewezen verklaard, omdat legale herkomst van dure horloges niet aannemelijk wordt gemaakt.

In deze zaak verklaarde de verdachte (van witwassen) bij zijn staande houding dat hij één van de in zijn auto aangetroffen dure horloges zelf heeft gekocht en dat hij het andere horloge cadeau heeft gekregen. Later, tijdens zijn politieverhoor, verklaarde verdachte dat hij de horloges op afbetaling heeft gekocht van een vriend die een juwelierszaak in Tsjechië heeft.

Als reactie op de zogenoemde 30-dagenbrief aan verdachte heeft de voormalige advocaat van verdachte onder meer een schriftelijke verklaring van een juwelier overlegd. Hoewel uit deze verklaring blijkt dat de betreffende horloges in 2018 zijn verkocht, staat verdachte daarin niet als koper vermeld.

De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat de afgelegde verklaringen van verdachte niet kunnen worden aangemerkt als concrete en verifieerbare verklaringen. De verklaringen zijn immers wisselend en niet verifieerbaar. Er kan op basis van de stukken niet worden geverifieerd dat de horloges aan verdachte zijn verkocht. Het had op de weg van verdachte gelegen om bewijs te overleggen waaruit duidelijk blijkt dat verdachte de koper is geweest van de betreffende horloges, denk bijvoorbeeld aan een factuur of bon van aankoop op zijn naam. Bovendien heeft verdachte over de herkomst van het geld waarmee hij de horloges dan zou hebben gekocht geen concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring afgelegd.

Het Openbaar Ministerie hoefde hierdoor geen nader onderzoek te doen, omdat het door verdachte geboden tegenwicht tegen de verdenking van witwassen daar onvoldoende aanleiding toe gaf.

Gelet op het bovenstaande, stelt de rechtbank vast dat verdachte het vermoeden van witwassen niet heeft weerlegd. Het is niet aannemelijk geworden dat de aangetroffen dure horloges een legale herkomst hebben. Er is volgens de rechtbank daarom geen andere conclusie mogelijk dan dat de horloges onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte daarvan op de hoogte was.

De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde witwassen van de twee horloges.

Uitspraak: Rechtbank Overijssel

Terug naar overzicht