Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

13-02-2024

Aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar handel in merkvervalste kleding en witwassen.

De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari in een onderzoek elf aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht. Drie mannen en een vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier en Assen worden verdacht van de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Zeven mannen uit Groningen, gemeente Westerkwartier, Soest en Tilburg, vermoedelijk geldezels, zijn ook aangehouden en worden verdacht van (schuld)witwassen.

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en richt zich op de handel in merkvervalste kleding en het witwassen van de gelden die daarbij zijn verkregen. Op een telefoon van de hoofdverdachte werden grote hoeveelheden chatberichten aangetroffen. Uit deze berichten bleek volgens het onderzoeksteam dat de man uit Groningen, vanaf oktober 2020 tot en met heden, een handel in merkvervalste kleding coördineerde. Zo voerde de man gesprekken met personen die kleding wilden kopen en met de vermoedelijke geldezels. Voor de verkoop en de betaling van de kleding maakte hij in eerste instantie gebruik van zijn eigen bankrekeningen. Op een later moment maakte de man gebruik van zogenaamde geldezels. De bankrekeningen van deze personen werden vermoedelijk gebruikt om het risico van de man uit Groningen te beperken en daarmee uit het zicht te blijven van de Belastingdienst. Sommige geldezels speelden ook een rol in de merkvervalste kledinghandel.

Bron: Fiod.nl

Terug naar overzicht