Wwft Nieuws
Terug naar overzicht13-02-2024
Europese Commissie wijzigt lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering.
De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels een Gedelegeerde Verordening (2024/163) wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen bij de op de lijst genoemde landen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren als de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft in een derde land die op de lijst staat vermeld.
Jordanië en de Kaaimaneilanden zijn met ingang van 7 februari 2024 geschrapt als derde land met een hoog risico.
U kunt de huidige lijst raadplegen in de bijlage bij de genoemde verordening via de volgende link: Derde landen met een hoog risico
Terug naar overzicht
