Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

25-01-2024

Man uit Eindhoven krijgt 2,5 jaar cel voor witwassen van ruim 6 miljoen euro.

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. De man had grote sommen geld witgewassen via verschillende constructies, onder meer bij de aankoop van een groot aantal panden in het centrum van Eindhoven. Ook pleegde hij volgens de rechtbank valsheid in geschrifte.

De politie kreeg in februari 2015 informatie binnen dat de man zich schuldig zou maken aan witwassen en valsheid in geschrifte bij de aankoop van een pand in Eindhoven. Er volgde daarna een jarenlang onderzoek naar zijn handelingen.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte van 2005 tot en met 2012 over bijna 2,5 miljoen euro meer contant geld heeft beschikt dan hij legaal kon verantwoorden. Daarnaast zijn in dezelfde periode grote sommen geld tot een totaalbedrag van 2,8 miljoen euro vanuit Turkije naar Nederlandse bankrekeningen van de man overgemaakt, terwijl daar geen logische (legale) verklaring voor is gegeven. Bovendien kocht de man in Nederland, met name in Eindhoven, verschillende panden met geld wat volgens de rechtbank geen legale herkomst had. Het gaat daarmee in totaal om een bedrag van ruim 6 miljoen euro dat is witgewassen.

Ondermijning

Ondanks dat de man nauwelijks legale inkomsten had, bouwde hij razendsnel een aanzienlijke vastgoedportefeuille op. Door de vele aankopen van onroerend goed, waarbij banken, hypotheekverstrekkers en notarissen betrokken waren, was sprake van vergaande vermenging van de onderwereld met de legale bovenwereld. De integriteit van het financieel en economisch stelsel werd daarmee in ernstige mate ondermijnd. De rechtbank rekent dit de man aan.

Zie hieronder de link naar de uitspraak.

Uitspraak: Rechtbank Oost-Brabant

Terug naar overzicht