Prelex Consult
Wwft training en auditing

Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!


Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.


Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.


Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.


De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.













Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U

Wwft Nieuws


Terug naar overzicht

22-01-2024

FIU-NL is gestopt met nieuwsbrief en is overgegaan op drie categorieën FIU-berichten richting melders.

De FIU merkte dat de communicatie in de brieven diverser is geworden en dat de term ‘’nieuwsbrief’’ de lading niet langer dekt. Ook merkte de FIU dat er soms wat onduidelijkheid was over hoe een nieuwsbrief moest worden geïnterpreteerd. Daarom werkt de FIU voortaan met drie categorieën FIU-berichten richting haar melders.

Deze drie categorieën zijn:

FIU-Alert
Een FIU-alert bevat red flags en indicatoren die uit de FIU analyses naar voren komen en zijn onderbouwd door inlichtingen-, veiligheids-, opsporingsdiensten of andere betrouwbare bronnen. Het zijn daarmee handvatten die het werk van de Wwft poortwachter direct ondersteunen en waarmee poortwachters het risicomanagement kunnen verbeteren. Daarnaast worden ze gedeeld met de Wwft-toezichthouders ten behoeve van hun toezichtstaak en met de inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten ter informatie.

FIU-Instructie
Een FIU-instructie bevat informatie over de manier waarop er gemeld dient te worden. Bijvoorbeeld het feit dat een melding is gedaan op basis van de subjectieve indicator altijd een omschrijving moet bevatten. Deze instructies zijn gericht op het vergroten van de eenduidigheid en datakwaliteit van de meldingen, waardoor de keten nog meer waarde uit financial intelligence kan halen.

FIU-Kennis Update
Uitingen in de categorie FIU-kennis Update bevatten inzichten die voortkomen uit eigen analyses van de FIU en/of samenwerkingsverbanden, maar die nog niet onderbouwd zijn door bijvoorbeeld een opsporingsdienst. Het zijn hypotheses waarvan de FIU vindt dat het van belang is om ze alvast te delen met de Wwft poortwachters. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe fenomenen die aan het licht zijn gekomen na grondige analyses, eventueel binnen een specifieke samenwerking of gericht project. De FIU-Kennis Update wordt ter informatie gedeeld met de Wwft-toezichthouders en de inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten.

Het volledige bericht kunt u lezen via onderstaande link.

Bron: FIU-NL



Terug naar overzicht