Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

11-01-2024

Wwft toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) presenteert Jaarplan 2024.

Het BFT heeft het Jaarplan voor het jaar 2024 gepubliceerd. Daarin geeft het BFT de ingezette lijnen van 2023 verder vorm in de organisatie. Tevens heeft het BFT zijn missie, visie en strategie herijkt.

Bij het Wwft-toezicht richt het BFT zijn activiteiten volgens het jaarplan op:
• het uitvoeren van deelonderzoeken, waarbij we vaststellen of instellingen de specifieke Wwft-verplichtingen naleven. In 2024 vraagt het BFT hiervoor informatie op over het risicobeleid, het risicomanagement, de auditrapporten en de wijze waarop voldaan is aan de opleidingsverplichting;
• het voortzetten van het ‘Themaonderzoek risicovolle transacties offshore-vennootschappen’. De ‘Onderzoeken Panama Papers, Pandora Papers en Paradise Papers’ laten immers zien dat offshore-vennootschappen een hoog risico vormen voor witwassen. Het gaat daarbij om offshore-vennootschappen uit risicolanden die beschikken over vastgoed in Nederland of hiervoor hypotheken hebben verstrekt;
• het inzetten op actieve samenwerkingsverbanden met medetoezichthouders, passend binnen de gezamenlijke toezichtspraktijk. Zo is in 2023 samen met de AFM het risicobeleid en risicomanagement bij accountantskantoren onderzocht. Deze aanpak versterkt enerzijds de effectiviteit van het toezicht, anderzijds verlicht deze ook de toezichtlast bij instellingen.

In uiterlijk het eerste kwartaal van 2024 bepaalt het BFT de overige Wwft-themaonderzoeken.

Het jaarplan 2024 van het BFT kunt u inzien via onderstaande link.

Jaarplan BFT 2024

Terug naar overzicht