Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

27-12-2023

Verklaring van partner, dat hij veel geld had gewonnen met gokken, klakkeloos voor waar aannemen is onvoldoende om schuldwitwassen te voorkomen.

De rechtbank komt in deze zaak tot het oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen. Zij heeft in deelbetalingen van haar toenmalige partner, de medeverdachte, ruim € 250.000 op haar bankrekeningen ontvangen en zij heeft dat geld goeddeels opgenomen en uitgegeven aan allerhande luxegoederen en een kostbare vakantiereis naar de Malediven terwijl zij had moeten vermoeden dat dit geld een illegale herkomst had. Zij heeft de verklaring van haar partner, dat hij veel geld had gewonnen met gokken, klakkeloos voor waar aangenomen. Witwassen tast de integriteit van het financiële en economische verkeer in ernstige mate aan en vormt daarmee een ernstige bedreiging voor de legale economie. De luxe waarin de verdachte samen met haar medeverdachte gedurende een periode van tweeënhalve maand heeft geleefd, kan bij anderen de indruk wekken dat misdaad loont en ook om die reden is volgens de rechtbank haar gedrag laakbaar.

Uitspraak: Rechtbank Rotterdam

Terug naar overzicht