Prelex Consult
Wwft training en auditing

Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!


Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.


Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.


Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.


De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.













Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U

Wwft Nieuws


Terug naar overzicht

18-12-2023

AMLC geeft in artikel duiding over carrouselfraude en trade based money laundering (TBML).

Carrouselfraude en TBML zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij, omdat zij oneerlijke marktwerking en schade voor de schatkist veroorzaken. Indicatoren voor beide delicten kennen volgens het AMLC veel overeenkomsten wat het lastig en uitdagend maakt om te bepalen met welk delict je te maken hebt. In dit artikel (zie onderstaande link) zoomt het AMLC in op beide delicten om deze beter te kunnen duiden voor de praktijk.

Bron: Verdiepende artikelen AMLC



Terug naar overzicht