Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

05-12-2023

Wetenschap witwassen via onder meer bitcoins niet wettig en overtuigend bewezen.

In deze zaak heeft de advocaat-generaal zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden veroordeeld voor gewoontewitwassen, omdat zij wetenschap had van de handel in verdovende middelen en de niet-legale herkomst van de bitcoins en de euro’s waarvan zij gebruik heeft gemaakt. Het aandeel van de verdachte in het witwassen van de bitcoins en de euro’s is van voldoende gewicht om van medeplegen te kunnen spreken, aldus de advocaat-generaal.

Overweging Gerechtshof
Op grond van het dossier en het verhandelde ter zitting stelt het hof vast dat de medeverdachte op drie prepaid debetkaarten de opbrengsten van de bitcoins heeft laten zetten. Eén van die prepaid debetkaarten heeft op momenten aan de verdachte ter beschikking gestaan. Zij heeft immers een aantal keer met deze kaart - op verzoek van de medeverdachte - geld opgenomen waarna zij dit geld aan de medeverdachte moest afgeven. Daaruit volgt naar het oordeel van het hof dat de medeverdachte aan de verdachte opdrachten gaf en degene was die bepaalde wat er met het geld op die prepaid debetkaart gebeurde. Daarnaast heeft de verdachte de betreffende kaart gebruikt voor tankbeurten van haar auto. De verdachte heeft consequent ontkend te hebben geweten dat het geld op die debetkaart afkomstig was van de handel in verdovende middelen en verklaard niet beter te weten dan dat het geld door de medeverdachte was verdiend met diens autohandel. Dat dit anders was is niet komen vast te staan. De bedragen waar het om gaat zijn volgens het Hof niet zodanig groot dat dat deze verklaring als ongeloofwaardig van de hand moet worden gewezen. Naar het oordeel van het hof is daarom niet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat de verdachte wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de tenlastegelegde bitcoins en geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf. De verdachte wordt derhalve vrijgesproken van gewoontewitwassen.

Uitspraak: Gerechtshof Den Haag

Terug naar overzicht