Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

05-12-2023

FIOD haalt grote cryptovalutamixer uit de lucht, die in een jaar tijd minstens 178 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft witgewassen.

De FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben op 27 november jl. een van de grootste, op dit moment actieve mixers voor cryptovaluta offline gehaald. Het gaat hierbij om Sinbad.io. De computerservers van Sinbad.io zijn in beslag genomen in Nederland en Finland. Met deze actie wordt volgens de FIOD een grote slag toegebracht aan de mogelijkheden tot het verhullen van criminele geldstromen door het mixen van cryptovaluta zoals Bitcoin.

De cryptovalutamixer, Sinbad.io wordt verdacht van het op grote schaal faciliteren van het verhullen van de herkomst en bestemming van uit misdrijf verkregen cryptovaluta. Er wordt geschat dat de mixer in een jaar tijd minstens 178 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft wit gewassen. Dit geld is afkomstig uit diverse misdrijven, zoals cryptovaluta diefstallen (zogenaamde ‘hacks’), gepleegd door bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse hackergroep Lazarus.

Cryptovalutamixen niet per definitie illegaal

Een cryptovalutamixer is niet per definitie illegaal. Het is een online dienst die echter wel gebruikt kan worden voor het verhullen van de herkomst en bestemming van cryptovaluta. Met deze dienst worden cryptovaluta tegen betaling van een vergoeding gemixt met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in een openbaar digitaal register (de zogenaamde blockchain), is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Om deze reden kiezen sommige gebruikers, waaronder criminelen, ervoor om een mixer in te zetten om zodoende de herkomst van hun cryptovaluta te kunnen verhullen. Het mixen van crimineel vermogen en verbergen van de herkomst van criminele gelden is strafbaar gesteld. Bij Sinbad.io is naar voren gekomen dat meer dan 50 procent van alle gemixte cryptovaluta een criminele herkomst heeft. Sinbad.io heeft volgens de FIOD geen maatregelen getroffen voor het implementeren en handhaven van een Know Your Customer (KYC) of Know Your Transaction (KYT) beleid.

Bron: FIOD

Terug naar overzicht