Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

28-11-2023

FIU-Nederland neemt deel aan een specialistische taskforce met meerdere FIU’s, met als doel om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas.

Op 3 november heeft FIU-Nederland een nieuwsbrief gedeeld met de meldingsplichtige instellingen met daarin red flags in relatie tot Hamas. De afgelopen periode heeft volgens de FIU-NL duidelijk gemaakt dat deze organisatie, die al langere tijd op vele plekken in de wereld is aangemerkt als een terroristische organisatie en daardoor op sanctielijsten staat, een aanzienlijke financiële positie heeft kunnen opbouwen/bemachtigen. Om meer inzicht te krijgen in hoe dit heeft kunnen plaatsvinden en zodoende verdere financiering tegen te gaan, neemt FIU-NL deel aan een specialistische taskforce bestaande uit meerdere FIU’s. Het doel is om inzicht te krijgen in de internationale geldstromen rondom Hamas, zowel recentelijk als in het verleden, om op die manier een beeld te krijgen bij hoe zij hun financiële positie hebben opgebouwd.

Statement

Samenwerking met de private sector is hierbij uiteraard essentieel. Deze wordt dan ook nadrukkelijk gezocht. Zo kunnen de FIU's samen de wereldwijde strijd tegen terrorismefinanciering naar een nog hoger niveau tillen. Zodra vanuit de internationale samenwerking nieuwe risico-indicatoren bekend worden, deelt de FIU-NL die zoals gebruikelijk met de meldingsplichtige instellingen om te voorkomen dat hun dienstverlening misbruikt wordt voor het financieren van terrorisme. De samenwerkende FIU’s hebben ten aanzien van deze taskforce een statement opgesteld. Deze is te lezen via onderstaande link.

Bron: FIU-Nederland

Terug naar overzicht