Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

10-11-2023

Hoe herken je corruptie en omkoping?

In het Magazine Advocatenblad staat het tweede deel van het tweeluik Wwft: 'bescherming tegen witwassen'. Het tweede gedeelte gaat over corruptie en omkoping.

Advocaten kunnen in hun praktijk te maken krijgen met cliënten die hun dienstverlening proberen te misbruiken voor het witwassen van bijvoorbeeld met omkoping verkregen gelden. In hun rol als poortwachter, met het oog op de meldplicht van ongebruikelijke transacties, is het voor advocaten van belang om corruptie en omkoping te herkennen.

Dergelijke risico’s kunnen op de loer liggen bij onder andere (advisering over) het opzetten van bedrijfsstructuren, aandelenoverdrachten en vastgoedtransacties. Het is van groot belang dat advocaten alert zijn om te voorkomen dat zij bij witwassen betrokken raken. Bovendien hebben advocaten een poortwachtersrol. In die rol zijn advocaten onder meer verplicht om voorgenomen en verrichte ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit. Ongebruikelijke transacties kunnen verband houden met witwassen van door corruptie, bijvoorbeeld omkoping, verkregen gelden.

Voor het volledige artikel zie onderstaande link.

Bron: Magazine Advocatenblad

Terug naar overzicht