Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

10-11-2023

AMLC publiceert verdiepend artikel over politiek prominente personen.

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel van het project was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur en onderzoeken wat de datapositie van het AMLC (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland. Het nu gepubliceerde artikel is een samenvatting van deze deelactiviteiten.

Aanleiding
De term Politically Exposed Person (of in het Nederlands: Politiek Prominent Persoon) zag het levenslicht in het begin van de 21e eeuw. De FATF begon zich druk te maken over het feit dat hooggeplaatste politieke functies vatbaar waren voor omkoping en corruptie. Aanleiding was een militair leider die aan de macht kwam in Nigeria in 1993 en de jaren erna miljarden dollars heeft onttrokken aan de staatskas door het gunnen van zeer hoge inkoopcontracten aan vrienden en familie, maar ook letterlijk contant geld het land uit verplaatste.

Het artikel is te lezen via onderstaande link.

Bron: AMLC

Terug naar overzicht