Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

10-10-2023

Meldingen van ongebruikelijke transacties door banken leiden tot witwasonderzoek bij taxibedrijven.

De FIOD heeft op 9 oktober 2023 in een gezamenlijk onderzoek met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), politie Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee drie verdachten aangehouden en vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omstreken. De drie verdachten uit Amsterdam en Assendelft zijn overgebracht naar politiebureaus voor verhoor. Het betreft een onderzoek naar grootschalige belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie in een (schijn)constructie van taxibedrijven.

De betrokken bedrijven en personen kwamen in beeld nadat de ILT, politie en Marechaussee onrechtmatigheden constateerden bij individuele taxichauffeurs.
Het taxiteam van de Marechaussee op Schiphol meldde bij de FIOD dat in de omgeving van Amsterdam en op de luchthaven Schiphol, opvallend veel onrechtmatigheden werden geconstateerd bij individuele taxichauffeurs. Zij reden allen voor hetzelfde taxibedrijf en de meeste taxi’s stonden op naam van verhuurbedrijven. Uit het onderzoek van de FIOD kwam naar voren dat banken over de bedrijven en hun bestuurders diverse meldingen van ongebruikelijke transacties hadden gedaan. Het was de banken opgevallen dat een groot deel van de ontvangen miljoenenomzet werd overgeboekt naar privé- en zakelijke bankrekeningen van betrokkenen, naar rekeningen in het buitenland en contant geld werd opgenomen zonder dat daar een bedrijfseconomisch doel voor leek te zijn.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de betrokken bedrijven vermoedelijk opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting hebben gedaan, waarmee ruim één miljoen euro omzetbelasting is ontdoken. De ontdoken belastinggelden zijn vervolgens witgewassen. Vermoedelijk is een groot deel van de aan de chauffeurs uitbetaalde verdiensten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De omvang van deze fraude moet volgens de FIOD nog worden berekend en zal vermoedelijk nog tot gevolgschade leiden door ten onrechte toegekende uitkeringen en toeslagen.

Bron: FIOD

Terug naar overzicht