Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

19-09-2023

Het gerechtshof concludeert dat bij het uitgeven van een grote hoeveelheid contant geld sprake is van gewoontewitwassen en past het toetsingskader witwassen toe dat uit 6 stappen bestaat.

Verdachte heeft in een korte periode een grote hoeveelheid contant geld uitgegeven bij de aanschaf van vier voertuigen. Een gronddelict is niet direct aantoonbaar, maar de omstandigheden rechtvaardigen het vermoeden van witwassen. De verklaringen die de verdachte heeft gegeven voor de herkomst zijn volgens het hof onvoldoende concreet en verifieerbaar. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat de verdachte verschillende verklaringen heeft afgelegd ten aanzien van verschillende bedragen die hij zou hebben ontvangen. Voorts heeft de verdachte geen aangifte gedaan bij de Belastingdienst van een hoeveelheid contant (spaar)geld dat hij thuis zou hebben, hetgeen zijn verklaring zou kunnen ondersteunen. Ook uit het door justitie uitgevoerde onderzoek is niet gebleken dat de verdachte op legale wijze de beschikking heeft gekregen over de grote hoeveelheid contanten die hij in onderzochte periode heeft uitgegeven. Het hof acht daarmee het vermoeden van witwassen niet ontzenuwd en acht bewezen dat de voertuigen die door verdachte zijn aangeschaft onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn.

Toetsingskader witwassen
Het toetsingskader witwassen bestaat op basis van bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad uit de volgende zes stappen.
Stap 1) Als eerste wordt vastgesteld dat er geen direct bewijs is voor (een) brondelict(en).
Stap 2) Vervolgens zal moeten worden vastgesteld of de aangedragen feiten en omstandigheden zodanig zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen.
Stap 3) Indien daarvan sprake is, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld of de goederen.
Stap 4) Een dergelijke verklaring dient concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk te zijn.
Stap 5) Zodra het door de verdachte geboden tegenwicht daartoe aanleiding geeft, ligt het vervolgens op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaringen van de verdachte blijkende, alternatieve herkomst van het geld en de goederen.
Stap 6) Uit de resultaten van een dergelijk onderzoek zal dienen te blijken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de geldbedragen en de goederen waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst hebben en dat derhalve een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.

Uit de uitspraak (zie onderstaande link) blijkt hoe het hof de zes stappen in deze zaak heeft gewogen.

Uitspraak: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Terug naar overzicht