Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

18-09-2023

Witwassen door middel van onder meer handel in cryptocurrency bewezen verklaard.

De rechtbank leidt uit de thans beschikbare bewijsmiddelen en het onderzoek ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden af. In de cryptovaluta wallets werden diverse uiteenlopende en zeer grote bedragen verhandeld, soms op dezelfde dag of binnen een zeer kort tijdsbestek. In totaal vonden in een periode van vijf jaar, 780 transacties plaats op de tenlastegelegde cryptovaluta wallets van diverse cryptovaluta met een totale inkomende waarde van ruim
11 miljoen US Dollar.

Verdachte handelde als tussenpersoon bij het omzetten en verplaatsen van contant geld/cryptovaluta. De werkwijze van verdachte bestond voornamelijk uit drie varianten:
- contant geld in ontvangst nemen en elders contant (laten) uitbetalen;
- contant geld in ontvangst (laten) nemen en in cryptovaluta uitbetalen;
- cryptovaluta ontvangen en contant (laten) uitbetalen.

Ten aanzien van de herkomst van het geld/de cryptovaluta heeft verdachte verklaard dat hij niet wist waar het geld/de cryptovaluta vandaan kwamen en dat ook niet controleerde. Ook heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat het vaker is voorgekomen dat hij grote geldbedragen cash, wel oplopend tot €100.000,-, kreeg overhandigd, zonder daar verdere vragen over te stellen.

Uit het onderzoek naar de vermogenssituatie van verdachte (en zijn huwelijkspartner) is gebleken dat zij nauwelijks over legale inkomsten of vermogen beschikken. Vanaf 2018 zijn geen salarisbetalingen meer zichtbaar en de bankrekening van verdachte werd grotendeels gevoed middels onverklaarbare contante stortingen. Daarnaast past het uitgave patroon niet bij de legale inkomsten van verdachte. Zo werd een behoorlijke hoeveelheid luxegoederen aangetroffen in zijn woning, blijkt hij regelmatig vliegreizen te maken en werd onroerend goed in Spanje aangekocht met contant geld.

Daar komt bij dat er in één van de wallets transacties hebben plaatsgevonden waarvan bijna de helft van de transacties afkomstig is van een darknet respectievelijk van mixing, wat als middel wordt gebruikt om potentieel identificeerbare of ‘besmette’ cryptovaluta met andere te mengen om de oorspronkelijke bron te verhullen. Ook bij een andere wallet blijkt sprake te zijn van transacties afkomstig van darknet en indirect van mixing. Daarnaast heeft in drie wallets steeds maar één transactie plaats gevonden, met een contante waarde van meer dan EUR 25.000,-.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat sprake is van voldoende aanleiding om een vermoeden van witwassen te rechtvaardigen.

Gelet hierop mag van verdachte mag worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft voor de herkomst van de transacties in de op de tenlastelegging opgenomen wallets.

Uitspraak: Rechtbank Oost-Brabant

Terug naar overzicht