Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

11-09-2023

Minder impact cliëntenonderzoek bij lage risico’s op witwassen in not-for-profit sector.

Klanten uit de not-for-profit sector zullen straks minder last hebben van het cliëntenonderzoek door de bank als de risico’s op witwassen of terrorismefinanciering laag zijn. Dat blijkt uit de eerste Sector Standaard voor risicogebaseerd klantonderzoek bij not-for-profit organisaties van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Not-for-profit organisaties ervoeren de laatste jaren drempels bij het regelen van hun bankzaken als gevolg van het cliëntenonderzoek dat banken moeten doen om misbruik van het financiële systeem te voorkomen. Daarbij ging het niet alleen om goede-doelenorganisaties maar bijvoorbeeld ook om sportverenigingen en kerken. De NVB heeft daarom in de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de betrokken branche-organisaties en in afstemming met het Ministerie van Financiën en DNB gewerkt aan de Sector Standaard. Met deze eerste Sector Standaard hebben ze gezamenlijk de factoren in kaart gebracht om te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten, zodat het cliëntenonderzoek door banken hier goed op kan aansluiten en de impact voor deze sector vanuit de Wwft minder wordt.

Bron: NVB

Terug naar overzicht