Wwft Nieuws

Terug naar overzicht

25-08-2023

Volgens de rechtbank strekken bepalingen in de Wwft tot het voorkomen van witwassen van geld verkregen uit criminele activiteiten en het voorkomen van terrorismefinanciering en zijn niet gericht op het tegengaan van fraude.

De eiser in deze zaak legt aan zijn stelling onder meer ten grondslag dat de aanbieder van cryptodiensten onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van witwassen en fraude en dat zij haar transacties onvoldoende heeft gemonitord. De rechtbank concludeert dat dit betoog niet slaagt.

Ter onderbouwing verwijst de eiser naar een rapport en gaat daarbij met name in op de verplichtingen van de aanbieder van cryptodiensten op grond van de Wwft en de professionele toewijding waartoe de aanbieder van cryptodiensten op grond van de Wwft gehouden is. Eiser verliest daarbij volgens de rechtbank uit het oog dat deze bepalingen in de Wwft strekken tot het voorkomen van witwassen van geld verkregen uit criminele activiteiten en het voorkomen van terrorismefinanciering en niet gericht zijn op het tegengaan van fraude. Het door eiser aangehaalde rapport spreekt over witwasindicatoren en ‘red flags’ die niet door de aanbieder van cryptodiensten zouden zijn onderkend, maar zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt volgens de rechtbank niet in te zien dat dit (ook) indicatoren voor fraude zijn.

Uitspraak: Rechtbank Midden-Nederland

Terug naar overzicht