Wwft Nieuws
Terug naar overzicht21-08-2023
Het Gerechtshof spreekt verdachte vrij van witwassen, maar acht het niet onmogelijk dat het mede een opzetje is geweest van de boekhouder.
Aan verdachte is door het OM slechts tenlastegelegd het witwassen van geldbedragen en, zoals door het Gerechtshof overwogen, is er onvoldoende bewijs dat verdachte daarbij betrokken was.
Het Gerechtshof acht het echter niet onmogelijk dat de oplichting, de uiterst merkwaardige aandelentransactie en de omzetting van de opbrengst in goudstaven mede een opzetje is geweest van de boekhouder van verdachte om de ontvangen gelden zo snel mogelijk in handen te krijgen en om te zetten. Eén van de aanwijzingen daarvoor is dat in de overeenkomst betreffende de aandelenoverdracht als e-mailadres van verdachte een algemeen e-mailadres is vermeld van een bedrijf waar een medeverdachte naar eigen zeggen werkzaamheden voor verrichtte. Het Gerechtshof acht het verder niet onaannemelijk dat de geldbedragen door de boekhouder van verdachte, zijn overgemaakt naar de notaris ten behoeve van de aandelentransactie.
Uitspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Terug naar overzicht
