Wwft Nieuws
Terug naar overzicht31-07-2023
Lijst derde landen met een hoog risico gewijzigd door Europese Commissie
De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 wijzigingen aangebracht in de lijst met derde landen met een hoog risico op witwassen of terrorisme financiering. Dit is van belang voor instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dergelijke instellingen dienen op grond van artikel 8, lid 1, letter b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een derde land betreft met een hoog risico. Per 16 juli 2023 zijn Cambodja en Marokko van de lijst afgehaald en zijn Nigeria en Zuid Afrika aan de lijst toegevoegd. De nieuwe lijst is verkrijgbaar via onderstaande link naar de gedelegeerde EU-Verordening.
Gedelegeerde EU-Verordening
Terug naar overzicht
