Prelex Consult
Wwft training en auditing

Prelex Consult is jouw adviseur voor toepassing van de Wwft. Bij advies, training, coaching en auditing voor de Wwft wordt door Prelex Consult gebruik gemaakt van onder meer ruim 19 jaar aan kennis en praktijkervaring in het toezicht op de Wwft bij onder meer notaris-, accountants- en belastingadvieskantoren!


Op de verschillende pagina's van deze website kun je informatie vinden over de achtergrond van jouw Wwft adviseur, wat de Wwft beoogt en wat Prelex Consult daarbij voor jou kan betekenen.


Via de contactpagina kun je vrijblijvend contact opnemen met Prelex Consult.


Onder op deze Homepagina vind je verder ook actuele nieuwsberichten over de (toepassing van de) Wwft en witwassen.


De RSS feed met Wwft nieuws kun je koppelen aan jouw e-mailbox. Kopieer hiervoor de koppeling (met de rechtermuisknop op het oranje RSS icoontje klikken rechts naast het Wwft nieuws) naar de RSS feed in jouw e-mailprogramma, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Wwft nieuws.













Je kunt zichtbare teksten op de pagina's van deze website hardop laten voorlezen met gebruik van de toetscombinatie Ctrl+Shift+U

Wwft Nieuws


Terug naar overzicht

29-07-2023

Zwarte en grijze landenlijst door FATF aangepast

De FATF stelt drie keer per jaar twee lijsten met landen vast met zwakke maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), de zogenaamde zwarte en grijze landenlijst. Het proces van de FATF om landen met zwakke AML/CFT-regimes te publiceren, is effectief gebleken. Sinds juni 2023 heeft de FATF meer dan 125 landen beoordeeld en 98 landen hadden onvoldoende maatregelen doorgevoerd om witwassen en terrorisme financiering te bestrijden. Van deze 98 landen hebben er sindsdien 72 de nodige hervormingen doorgevoerd om hun AML/CFT-tekorten aan te pakken. De resterende 26 landen die niet de nodige hervormingen hebben doorgevoerd staan op de grijze lijst die door de FATF is gepubliceerd.

Zwarte en grijze landenlijst



Terug naar overzicht