Wwft Nieuws

13-03-2025, 09:59

Adviseurs van horecaondernemingen liggen onder vergrootglas van toezichthouder.

Het BFT start een themaonderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen, omdat volgens de toezichthouder de horecabranche kwetsbaar is voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat...   Meer

06-03-2025, 11:12

Verklaring van contante geldverstrekker en gebrekkige leenovereenkomst zijn onvoldoende om een veroordeling voor witwassen te voorkomen.

Verdachte heeft in deze zaak steeds verschillende verklaringen afgelegd over de herkomst van het geld. Als laatste komt verdachte met de alternatieve verklaring dat hij €50.000 heeft geleend van de vriendin...   Meer

27-02-2025, 12:36

Bureau Financieel Toezicht (BFT) presenteert jaarplan 2025.

Het BFT heeft het jaarplan 2025 gepresenteerd. Wwft-toezicht Bij het Wwft-toezicht ligt de focus van het BFT in 2025 op: • het uitvoeren van deelonderzoeken, waarbij het BFT vaststelt of instellingen de...   Meer

27-02-2025, 12:29

Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft uitleg over toepassing van de anonieme meldingsregeling van artikel 20a Wwft.

Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding...   Meer

27-02-2025, 12:21

Een advocaat wordt tuchtrechtelijk veroordeeld, omdat hij heeft gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden en onder meer onvoldoende aandacht heeft voor de Wwft.

De betreffende advocaat heeft volgens de Deken een lange periode gebankierd met zijn derdengeldenrekening voor privédoeleinden. Ook is de advocaat op meerdere punten tekortgeschoten in zijn kantoororganisatie,...   Meer