Wwft Nieuws

26-04-2025, 12:56

Het financieel 'alles in een grote pot' administreren van door oplichting verkregen gelden is een verhullingshandeling voor witwassen en leidt tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

In deze hoger beroepzaak wordt de leidinggevende van een vastgoed B.V. onder meer veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte via een vastgoedproject in Costa Rica. Het gerechtshof is daarnaast van...   Meer

17-04-2025, 17:49

BFT brengt notitie Cryptovaluta uit voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren krijgen steeds meer te maken met cryptovaluta. Hoe ga je vanuit Wwft-perspectief om met cryptovaluta en op welke risico-indicatoren moet je letten. Ook...   Meer

17-04-2025, 11:02

FIU-Nederland laat weten waarom Wwft meldingen over corruptie van belang zijn.

In bijgaand artikel (zie onderstaande link) geeft een medewerker van FIU-Nederland die zich bezighoudt met meldingen over corruptie, tekst en uitleg waarom meldingen over corruptie van belang zijn. Volgens de...   Meer

17-04-2025, 10:19

Bank mocht de (zakelijke) relatie met haar klant beëindigen i.v.m. Wwft- en integriteitsrisico's.

In deze kort gedingzaak heeft de bank (als gedaagde) de bancaire relatie beëindigd op grond van haar verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Concreet...   Meer

12-04-2025, 18:52

Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: 'blijf scherp op offshore vennootschappen'.

In navolging van het Anti Money Laundering Centre is Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore vennootschappen bij notarissen. Het BFT...   Meer