Wwft Nieuws

25-07-2025, 13:14

BFT actualiseert handhavings- en boetetoemetingsbeleid.

Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, heeft zijn handhavingsbeleid en boetetoemetingsbeleid voor de Wwft geactualiseerd. Het handhavingsbeleid 2025 biedt inzicht in de wijze waarop het BFT...   Meer

25-07-2025, 13:08

Witwassen via contante storting(en).

In een recent gepubliceerde strafzaak (uit 2023) stelde de rechtbank vast dat een verdachte een contante storting van €10.950 op haar privé-rekening had ontvangen, waarvan de herkomst onbekend bleef. Deze...   Meer

21-07-2025, 12:08

FIU-Nederland ontrafelt honderden vonnissen tot waardevolle witwastypologieën.

FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over witwassen met cryptovaluta. De vraag die...   Meer

18-07-2025, 10:34

Wijzigingswet beperking toegang UBO-register in werking getreden.

De Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers is in het Staatsblad gepubliceerd (zie onderstaande link) en deze wet is met ingang van 16 juli 2025 in werking getreden. Met deze wijzigingswet worden de...   Meer

18-07-2025, 10:27

Witwassen via schijnondernemingen.

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is een vrouw veroordeeld wegens het voorhanden hebben van aanzienlijke geldbedragen en het aanschaffen van drie Porsches met crimineel geld. De gelden waren...   Meer