Wwft Nieuws

06-06-2025, 15:37

Notaris weigert terecht haar diensten in verband met de verplichtingen die zij heeft in het kader van de Wwft.

Eiseres in deze kort gedingzaak is verkoper van de woning en stelt zelf dat zij niet de opdrachtgever van de notaris is, maar dat de kopers van de woning dat zijn. Eiseres kan dan volgens de...   Meer

06-06-2025, 15:20

Metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld voor grootschalige fraude en witwassen.

Op 3 juni 2025 heeft de rechtbank Oost-Brabant een metaalrecyclingbedrijf uit Venlo veroordeeld tot een geldboete van € 2,2 miljoen voor onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een...   Meer

26-05-2025, 11:13

Sanctie-omzeiling: Geen papieren overtreding, maar een keihard risico.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas voort. In reactie daarop heeft de EU zware sancties opgelegd aan Rusland – sancties die niet vrijblijvend zijn. Toch blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den...   Meer

16-05-2025, 17:24

Criminelen maken bij witwassen gebruik van tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven.

Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger. In sommige criminele netwerken zijn daarbij tussenpersonen actief die deze...   Meer

09-05-2025, 10:54

Bank mag de zakelijke relatie met een cliënt opzeggen, omdat de betreffende cliënt onvoldoende meewerkte met het Wwft cliëntenonderzoek.

In deze zaak heeft de bank de beëindiging van de zakelijke relatie met haar cliënt in het bijzonder gebaseerd op de integriteitsrisico’s die zij loopt omdat het, ondanks herhaaldelijk opvragen van...   Meer