Wwft Nieuws

16-01-2026, 16:06

BFT en NOAB komen een nieuw toezichtsarrangement overeen.

BFT en NOAB hebben een gezamenlijke stap gezet in de versterking van kwaliteit en integriteit binnen de administratie- en belastingadviesbranche via een nieuw toezichtsarrangement. In dit arrangement wordt het...   Meer

16-01-2026, 16:02

Het verstrekken van onjuiste informatie bij een hypotheekaanvraag leidt tot een veroordeling voor hypotheekfraude en witwassen.

De rechtbank heeft in deze zaak bewezen verklaard dat een verdachte bewust onjuiste informatie verstrekte bij een hypotheekaanvraag en heeft de verdachte veroordeeld voor hypotheekfraude en witwassen. Wat...   Meer

06-01-2026, 17:11

Advocaat past ten onrechte procesvrijstelling toe voor de Wwft en verzuimt een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

Een recente tuchtrechtelijke uitspraak van de Raad van Discipline Amsterdam onderstreept hoe ruim de reikwijdte van de Wwft voor advocaten is, en hoe beperkt de procesvrijstelling wordt uitgelegd. Waar ging...   Meer

16-12-2025, 14:10

BFT publiceert stappenplan voor accountants- en administratiekantoren bij contante betalingen van € 3.000 of meer.

BFT heeft, in samenwerking met Novak, een werkinstructie opgesteld voor accountants- en administratiekantoren ten aanzien van het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer. Per 1 januari 2026 geldt...   Meer

16-12-2025, 14:05

Geraffineerde wijze van witwassen blootgelegd in een omvangrijke beleggingsfraudezaak, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van offshore vennootschappen.

In een recente uitspraak in hoger beroep schetst het gerechtshof Amsterdam een confronterend beeld van hoe beleggingsfraudeurs niet alleen beleggers hebben misleid, maar ook de opbrengsten uiterst geraffineerd...   Meer