Wwft Nieuws

04-07-2025, 22:19

Het ministerie van Financiën start de internetconsultatie voor de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie gestart voor de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. De Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en...   Meer

04-07-2025, 10:40

Het CBb bevestigt: het doen van Wwft-meldingen is laagdrempelig.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft opnieuw helderheid gegeven over wanneer de verplichting tot het doen van een Wwft-melding ontstaat. In een recente zaak bevestigt het CBb dat het...   Meer

04-07-2025, 10:23

Eén objectieve melding bij de FIU-Nederland over een omwisseling tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta leidt tot een onderzoek naar terrorisme financiering.

Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt volgens FIU-Nederland uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan. "Belangrijkste wat we in dit geval wilden weten is of de wallet die...   Meer

04-07-2025, 10:04

Bedrijven worden misbruikt als dekmantel voor witwassen.

Volgens het jaaroverzicht 2024 van FIU-Nederland maken criminelen op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten...   Meer

04-07-2025, 09:47

BFT attendeert instellingen om signalen van hypotheekfraude te melden bij FIU-Nederland.

BFT attendeert notarissen, belastingadviseurs, accountants en (salaris)administratiekantoren op het toenemende probleem van hypotheekfraude. De genoemde poortwachters spelen een cruciale rol in het herkennen...   Meer