Wwft Nieuws

22-08-2025, 17:12

Bank mocht de zakelijke relatie met haar klant beëindigen op grond van de Wwft, omdat ernstige integriteitsrisico's niet konden worden uitgesloten.

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat een bank terecht de zakelijke relatie met een horecabedrijf en een cluster van vennootschappen rondom de betreffende ondernemer...   Meer

08-08-2025, 10:50

Praktijkvoorbeeld FIU-NL: Melding contante aankoop sportauto leidt tot veroordeling voor witwassen.

De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke...   Meer

08-08-2025, 10:38

Bank mag op grond van de Wwft relatie met ANBI-stichting beëindigen wegens onvoldoende transparantie.

In deze zaak zegde de bank de relatie met een ANBI-stichting op, omdat deze onvoldoende kon voldoen aan het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft. Volgens de bank: - liepen geldstromen deels via...   Meer

25-07-2025, 13:14

BFT actualiseert handhavings- en boetetoemetingsbeleid.

Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, heeft zijn handhavingsbeleid en boetetoemetingsbeleid voor de Wwft geactualiseerd. Het handhavingsbeleid 2025 biedt inzicht in de wijze waarop het BFT...   Meer

25-07-2025, 13:08

Witwassen via contante storting(en).

In een recent gepubliceerde strafzaak (uit 2023) stelde de rechtbank vast dat een verdachte een contante storting van €10.950 op haar privé-rekening had ontvangen, waarvan de herkomst onbekend bleef. Deze...   Meer