Wwft Nieuws

25-11-2025, 13:49

Meldingen van banken zetten FIU-Nederland op het spoor van contante geldstromen.

Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten...   Meer

25-11-2025, 13:31

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II geeft opschortende bevoegdheid aan FIU-Nederland.

De Wwft wordt in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit gewijzigd. De Wwft wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd,...   Meer

25-11-2025, 13:16

Wet plan van aanpak witwassen wijzigt per 1 januari 2026 de Wwft.

De wet plan van aanpak witwassen wijzigt per 1 januari 2026 de Wwft en hiermee komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro. Wijzing Wwft Onder vernummering van artikel 1f...   Meer

25-11-2025, 10:49

Het verhullen van contante geldstromen, stortingen en onduidelijke betalingen leidt tot beëindiging van bankrelaties.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank bevestigd dat de bank terecht de bankrelatie met de eisers in deze zaak heeft beëindigd. Er was voor de bank sprake van onverklaarbare contante transacties en...   Meer

25-11-2025, 10:44

Bank zegt terecht de klantrelatie op, omdat zijn niet kan voldoen aan de Wwft in verband met een vermoeden van betrokkenheid bij sanctie-omzeiling door de klant.

In een recente zaak heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de zorgplichten van de bank, waaronder die van de Wwft in verband met het vermoeden van betrokkenheid bij sanctie-omzeiling door de...   Meer