Wwft Nieuws

01-12-2025, 16:53

Verhullingshandeling met kentekenplaat leidt tot veroordeling voor opzetwitwassen.

Het verhullen van de criminele herkomst van geld of goederen is één van de drie fasen van witwassen, maar kan ook op zichzelf tot een veroordeling voor witwassen leiden. Zo ook in een recente uitspraak,...   Meer

25-11-2025, 13:49

Meldingen van banken zetten FIU-Nederland op het spoor van contante geldstromen.

Onlangs veroordeelde de rechter een metaalrecyclingbedrijf tot een miljoenenboete voor valsheid in geschrifte, witwassen, import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Een aantal verdachten...   Meer

25-11-2025, 13:31

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II geeft opschortende bevoegdheid aan FIU-Nederland.

De Wwft wordt in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit gewijzigd. De Wwft wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd,...   Meer

25-11-2025, 13:16

Wet plan van aanpak witwassen wijzigt per 1 januari 2026 de Wwft.

De wet plan van aanpak witwassen wijzigt per 1 januari 2026 de Wwft en hiermee komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro. Wijzing Wwft Onder vernummering van artikel 1f...   Meer

25-11-2025, 10:49

Het verhullen van contante geldstromen, stortingen en onduidelijke betalingen leidt tot beëindiging van bankrelaties.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank bevestigd dat de bank terecht de bankrelatie met de eisers in deze zaak heeft beëindigd. Er was voor de bank sprake van onverklaarbare contante transacties en...   Meer