Wwft Nieuws

14-09-2025, 12:24

BFT publiceert risico’s, aandachtspunten, handvatten en good practices voor de naleving van de Wwft bij fusies en overnames.

Heeft u klanten geaccepteerd onder oud (Wwft) beleid? Bij een fusie of overname is het cruciaal dat cliëntenonderzoek in lijn is met actueel Wwft-beleid. Oude procedures kunnen leiden tot compliance-risico’s...   Meer

14-09-2025, 12:19

Waarom is de bestrijding van witwassen zo belangrijk?

Recent werd een verdachte in hoger beroep door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld voor het medeplegen van witwassen van ruim €141.600. Dit gebeurde in een geraffineerd samenwerkingsverband dat...   Meer

14-09-2025, 12:13

Wwft en domicilieverlening: rechter wijst vordering tot afgifte van post aan klant af.

Recent werd in een kort geding duidelijk hoe streng de Wwft kan uitpakken voor klanten van domicilieverleners. Een klant van een domicilieverlener had zijn postadres al geregistreerd, maar het verplichte...   Meer

22-08-2025, 17:12

Bank mocht de zakelijke relatie met haar klant beëindigen op grond van de Wwft, omdat ernstige integriteitsrisico's niet konden worden uitgesloten.

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat een bank terecht de zakelijke relatie met een horecabedrijf en een cluster van vennootschappen rondom de betreffende ondernemer...   Meer

08-08-2025, 10:50

Praktijkvoorbeeld FIU-NL: Melding contante aankoop sportauto leidt tot veroordeling voor witwassen.

De rechtbank veroordeelde onlangs een man in eerste aanleg tot een gevangenisstraf van vijf maanden voor witwassen. De zaak kwam aan het licht door een melding van een autobedrijf over een ongebruikelijke...   Meer