Wwft Nieuws

18-02-2026, 13:26

Transparency International publiceert Corruption Perceptions Index 2025.

Transparency International heeft de Corruption Perceptions Index (CPI) over 2025 gepubliceerd. De CPI 2025 rangschikt 182 landen en gebieden: Het wereldwijde gemiddelde daalde naar 42 en 122 landen scoren...   Meer

13-02-2026, 16:59

BFT actualiseert notitie contantenverbod.

Sinds 1 januari 2026 geldt voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen en kunstvoorwerpen een verbod op contante...   Meer

13-02-2026, 16:41

Witwassen via vastgoed.

In deze recentelijk gepubliceerde uitspraak (onderzoek Babydraak) heeft de rechtbank de verdachte veroordeeld voor het medeplegen van witwassen van twee panden in Rotterdam en Zoetermeer. Het gaat hier over...   Meer

13-02-2026, 16:32

BTW-carrouselfraude kan voor onder meer belastingadviseurs en accountants aanleiding geven om een melding ongebruikelijke transactie te doen bij de FIU-Nederland. Maar wat zijn nu signalen van BTW-carrouselfraude?

In deze belastingzaak in hoger beroep is specifiek in geschil of sprake was van BTW-fraude en of belanghebbende wist of had moeten weten dat zij onderdeel uitmaakte van een handelsketen waarin deze fraude...   Meer

26-01-2026, 17:23

Vereenvoudigd meldformulier voor advocaten en juridisch dienstverleners.

Voor advocaten en juridisch dienstverleners is er nu een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor deze meldergroep gelden. Voor notarissen was al...   Meer