Wwft Nieuws

07-08-2026, 14:16

De notaris heeft de sleutel voor het bewijs van een internationale witwasconstructie, en een belangrijke les over de UBO.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat zien hoe groot de bewijswaarde kan zijn van informatie die een notaris verstrekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. De zaak...   Meer

07-08-2026, 14:13

Zorgfraude stopt niet bij het indienen van onjuiste declaraties.

Sterker nog: de manier waarop de fraude wordt gepleegd, vormt vaak direct de basis voor het witwassen van de opbrengsten. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam laat dat treffend zien. De rechtbank...   Meer

07-08-2026, 14:09

Onwaarschijnlijke lening was geen concrete en verifieerbare verklaring voor de herkomst van het geld bij de aankoop van een appartement.

In een recente uitspraak over de aankoop van een appartement in Utrecht via een lege, net opgerichte BV, werd de verdachte veroordeeld voor het feitelijk leiding geven aan witwassen. Er was in deze zaak een...   Meer

07-08-2026, 14:05

Het niet hebben van Wwft-beleid kan (voorwaardelijk) opzet opleveren op het niet naleven van de Wwft.

Deze uitspraak laat zien dat het niet naleven van de Wwft niet wordt gezien als een kwestie van slordigheid of gebrekkige administratie. Het hof trekt in deze zaak een veel verstrekkender conclusie. De...   Meer

02-07-2026, 13:31

FIU-Nederland publiceert jaaroverzicht 2025.

FIU-Nederland (FIU-NL) heeft het jaaroverzicht 2025 gepubliceerd. Uit dat overzicht blijkt hoe criminele geldstromen zich steeds slimmer verplaatsen en verhullen, via constructies als derdenbetalingen,...   Meer