Wwft Nieuws

25-11-2025, 10:44

Bank zegt terecht de klantrelatie op, omdat zijn niet kan voldoen aan de Wwft in verband met een vermoeden van betrokkenheid bij sanctie-omzeiling door de klant.

In een recente zaak heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de zorgplichten van de bank, waaronder die van de Wwft in verband met het vermoeden van betrokkenheid bij sanctie-omzeiling door de...   Meer

09-11-2025, 21:02

Van Ferrari tot fraudeonderzoek: hoe één opmerkelijke auto uiteindelijk leidde tot een veroordeling voor gewoontewitwassen.

Een wijkagent zag een Ferrari 430 staan in een wijk waar zo’n auto niet bepaald gebruikelijk is. Dat kleine signaal bleek het startpunt van een onderzoek dat uiteindelijk leidde tot verdenkingen van witwassen...   Meer

09-11-2025, 20:57

Veroordeling voor eenvoudig witwassen kan ook als in de tenlastelegging niet staat dat het geld uit eigen misdrijf afkomstig is.

In een recente uitspraak benadrukt de rechtbank een belangrijk juridisch uitgangspunt: Voor de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen (artikel 420bis.1 Sr) is het niet vereist dat in de tenlastelegging...   Meer

27-10-2025, 15:56

FIU-Nederland ziet het gebruik van valse en vervalste facturen vaak terugkomen in de analyses van ongebruikelijke transacties.

Het gebruik van valse en vervalste facturen ziet de FIU-Nederland vaak terugkomen in hun analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in geschrifte is een misdrijf op zich en kan daarnaast ook gebruikt...   Meer

24-10-2025, 20:04

Wanneer kan sprake zijn van een criminele herkomst van vermogen bij ondergronds bankieren?

De Rechtbank Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarin de verdachte via EncroChat en Sky ECC betrokken was bij ondergronds bankieren. Uit de communicatie bleek dat hij grote sommen contant...   Meer