Wwft Nieuws

13-03-2026, 15:24

Wwft poortwachter (boekhouder) wordt zelf veroordeeld voor witwassen.

In deze recent gepubliceerde zaak werden jarenlang fictieve facturen opgesteld om geldstromen te verhullen. In totaal ruim € 365.000 aan misdaadgeld werd via een boekhoudkantoor in het economisch verkeer...   Meer

20-02-2026, 13:26

Contant geld en onder meer gebruik van een BV in strijd met de werkelijkheid en tokens voor anonieme overdracht leiden tot een veroordeling voor witwassen en illegale betaaldienstverlening.

In een recente uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Amsterdam stond klassiek witwassen centraal, zónder dat kon worden vastgesteld uit welk concreet gronddelict het geld afkomstig was. Het ging om een...   Meer

20-02-2026, 11:22

AMLA nodigt belanghebbenden uit om regels vorm te geven via openbare consultaties over drie concept-Regulatory Technical Standards (RTS).

De regels voor customer due diligence zijn een hoeksteen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. AMLA ontwikkelt geharmoniseerde standaarden voor de financiële en niet-financiële sector,...   Meer

18-02-2026, 14:37

EU heeft lijst van risicovolle landen voor witwassen en terrorismefinanciering opnieuw gewijzigd.

De EU heeft de lijst van risicovolle landen voor witwassen en terrorismefinanciering opnieuw gewijzigd. Op 3 en 4 december 2025 heeft de Europese Commissie twee nieuwe gedelegeerde verordeningen aangenomen -...   Meer

18-02-2026, 13:40

FATF publiceert nieuwe grijze en zwarte lijst van landen.

De FATF heeft op 13 februari 2026 een nieuwe grijze en zwarte lijst gepubliceerd van landen die onder onder verhoogde monitoring staan vanuit de FATF (grijze lijst) en landen die een hoog risico met zich...   Meer