Wwft Nieuws

27-10-2025, 15:56

FIU-Nederland ziet het gebruik van valse en vervalste facturen vaak terugkomen in de analyses van ongebruikelijke transacties.

Het gebruik van valse en vervalste facturen ziet de FIU-Nederland vaak terugkomen in hun analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in geschrifte is een misdrijf op zich en kan daarnaast ook gebruikt...   Meer

24-10-2025, 20:04

Wanneer kan sprake zijn van een criminele herkomst van vermogen bij ondergronds bankieren?

De Rechtbank Rotterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarin de verdachte via EncroChat en Sky ECC betrokken was bij ondergronds bankieren. Uit de communicatie bleek dat hij grote sommen contant...   Meer

20-10-2025, 10:51

FIU-Nederland krijgt bevoegdheid om transacties aan te houden.

De Tweede Kamer heeft op 30 september 2025 een amendement aangenomen waarbij de Financiële inlichtingen eenheid...   Meer

17-10-2025, 12:02

Bank had de plicht om op grond van de Wwft de zakelijke relatie te beëindigen met een klant (groothandel), omdat de bank onvoldoende inhoud kon geven aan haar verplichting om het cliëntenonderzoek te kunnen uitvoeren.

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter kwam opnieuw de zorgplicht van banken aan bod in het kader van de Wwft. De betreffende bank beëindigde in deze zaak de zakelijke relatie met een klant,...   Meer

17-10-2025, 11:51

Witwassen via cryptovaluta en aankoop woning.

De rechtbank oordeelde onlangs dat € 912.436 aan cryptowinsten als uit misdrijf afkomstig moet worden beschouwd. Uit onderzoek van de Belastingdienst/FIOD bleek dat de verdachte slechts €116.500 had...   Meer